Η ΤτΕ επιβάλλει πρόστιμο 60.000 GH ¢ σε τράπεζες και άλλες

- Οι κεντρικές τράπεζες θα επιβάλουν πρόστιμα στις τράπεζες και στα εξειδικευμένα ιδρύματα λήψης καταθέσεων (SDI) για τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

- Σύμφωνα με τα θεσμικά όργανα της ΤτΕ που δεν συμμορφωθούν θα χρεωθούν 60.000 GH¢

Η Τράπεζα της Γκάνας έχει εφαρμόσει νόμο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AML), ο οποίος απαιτεί από τις αθετητές τράπεζες να πληρώνουν πρόστιμα έως και εξήντα χιλιάδες CEDI (60.000 GH¢).

Από αυτόν τον μήνα, οι τράπεζες και τα εξειδικευμένα ιδρύματα λήψης καταθέσεων (SDI) που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της κεντρικής τράπεζας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα υποχρεωθούν να πληρώσουν το βαρύ πρόστιμο.

Η Κεντρική Τράπεζα έχει περιγράψει δεκαεννέα παραλείψεις και τα αντίστοιχα πρόστιμα, τα οποία προβλέπουν διαφορετικά πρόστιμα για τα διάφορα ιδρύματα του τραπεζικού τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 5 λόγοι για τους οποίους ο σύγχρονος Γκανέζος μουσικός δεν είναι ταλαντούχος

Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 2000 έως 5.000 μονάδες ποινής με κάθε μονάδα ποινής να ισοδυναμεί με 12 cedis, αναφέρει το Citi FM με έδρα την Άκρα.

Οι τράπεζες και τα εξειδικευμένα ιδρύματα λήψης καταθέσεων θα παρακολουθούνται, με το υψηλότερο πρόστιμο των 5.000 μονάδων ποινής να ισχύει και για τα δύο ιδρύματα.

Η Τράπεζα της Γκάνα είπε ότι οι τράπεζες ή οι SDI που αποτυγχάνουν να υποβάλουν και να εφαρμόσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων, να μην αναφέρουν ασυνήθιστες και περίπλοκες, μεγάλες ή ύποπτες συναλλαγές ή να συναλλάσσονται με τράπεζες κέλυφος, θα υποχρεωθούν να πληρώσουν έως και 60.000 CEDI.

Επίσης, μια τράπεζα που αδυνατεί να αναπτύξει και να εφαρμόσει Εσωτερικούς Κανόνες και Πολιτικές, Εσωτερικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Κινδύνων καθώς και να μην διορίσει Υπεύθυνο Αναφοράς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε επίπεδο διοίκησης, θα υπόκειται σε 4000 μονάδες ποινής, που ισοδυναμούν με 48.000 CEDI.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Εμφανίζεται ένα βίντεο με στροφές του αποχωριστή του St Louis SHS του οποίου διέρρευσε το βίντεο για ενήλικες με 3 άντρες

Άλλα τραπεζικά ιδρύματα που αποτυγχάνουν να πραγματοποιήσουν αποτελεσματική Δέουσα Επιμέλεια Πελατών θα υποχρεωθούν να πληρώσουν πρόστιμο 2000 μονάδων ποινής ή 24.000 CEDI.

Ο νόμος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) εφαρμόστηκε από την Κεντρική Τράπεζα μετά από μια αποτυχημένη κυβερνοεπίθεση στην Universal Merchant Bank (UMB).

Ghana News 2018: Ο μισθός του John Mahama - Γιατί όλοι μιλούν γι 'αυτό; | Yen.com.gh:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οι μέτοχοι της uniBank μήνυσαν την Bank of Ghana

Έχετε να συζητήσετε θέματα εθνικού και ανθρώπινου ενδιαφέροντος; Γνωρίζετε κάποιον που είναι εξαιρετικά ταλαντούχος και χρειάζεται αναγνώριση;

Οι ιστορίες και οι φωτογραφίες σας είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Γίνετε διαδραστικός μέσω μας Facebook σελίδα.